三明将乐：涉案数十亿，16人获刑！跨境赌博案宣判 - 反电信网络诈骗法

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三明将乐：涉案数十亿，16人获刑！跨境赌博案宣判

2023-12-04 18:50:00 来源：责任编辑：

真“刑”！十余人结伙跨境网络赌博，涉及10余省份，涉案流水数十亿元。近日，将乐法院审结一起特大跨境涉赌犯罪案件，16名被告人被判处刑罚。

2014 年以来，王某富为获取非法利益先后在柬埔寨、菲律宾搭建网络赌博平台供他人投注赌博，并以公司化运营。

该平台以视讯直播、电子游艺、棋牌游戏等多种项目形式，面向中国国内发展会员进行线上赌博。该赌博网站会员达数万人，涉及福建、广东、浙江、江西、上海等10余省份，赌资均以人民币结算。

其间，王某富雇请被告人何某发、吴某潭、王某云、吴某德等人为该网络赌博平台提供出入金、客服、财务、推广等方面的服务。

该赌博网站获利后，通过“地下钱庄”将获利转移至中国境内吴某杰处，由吴某杰安排王某友、李某虎等人将资金散存到其控制的银行账户中，吴某杰再通过网银转账到王某富指定的银行账户内，供王某富家属购买房产、车产、股份等藏匿犯罪所得。经审计，该赌博网站涉案流水数十亿元。

2022年8月至2023年3月期间，16名被告人陆续到案，至案件审结前共主动退出违法所得人民币9072.2万。

法院经审理认为，被告人何某发、吴某潭、王某云、吴某德等十一人明知是赌博网站，仍受雇并提供直接帮助，从中获利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人吴某杰、王某友、李某虎等五人明知是犯罪所得仍予以窝藏、转移，均情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。综合考量各被告人在犯罪过程中所起的作用、涉案金额以及归案后各自认罪、悔罪、自首、退赃等情节，遂判决被告人吴某杰有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八十万元。其他被告人分别被处以有期徒刑四年至一年不等刑期，并处罚金七十万元至五千元不等。共罚没追缴涉案赃款2.1亿余元。

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